中國女富豪匯款，幾名新加坡人轉來轉去2100多萬沒了！

人在海外，這幾年我們

親身見證了

海外匯款 越來越難！

然而，新加坡又是中國人

移民，留學，投資的

 

最愛目的地之一

對於各類人群來說

匯款是必不可少的操作

可是，2017年起一波又一波的新政

導致海外匯款難上加難

這次，是 動真格的了！

這不，上有政策下有對策

有人想出了「應對辦法」

然而，新加坡的華人

在做這件事時真的要小心再小心！

一不小心，就可能 損失巨款

甚至是被罰百萬！

1、中國女富豪匯款新加坡

損失2000萬！

中國女富豪拿到了

新加坡綠卡

卻遇到了「麻煩事兒」

那就是匯款！

2000萬人民幣

對於富豪來說錢不是問題

問題是怎麼匯到新加坡？

 

 

 

 

從前年開始，中國《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》便正式啟動，普通中國公民在購匯時繼續受到每年每人購匯額度不超過等額5萬美元的限制。在向外匯款時，更需遵守「超過等額1萬美元匯款將算作大額交易上報」的新政策。

5萬美元，相當於6.7萬新幣

感覺也就夠富豪

在新加坡租一年房子

她這2000萬人民幣

如果按照規定合法購匯

使用1個人的額度來匯的話

需要匯上60年……

 

 

那怎麼辦呢？

女富豪掐指一算

1個人的額度要花60年

那如果找多個人

不就可以一次性匯完了嗎？

這就是傳說中的「螞蟻搬家」

其實是違規購匯行為

這樣的行為不僅觸犯了

中國外匯相關規定

也不符合新加坡公共政策

但是，女富豪還是抱著僥倖心理

找到了「兌換商」

法規還沒出手

這樣的行為卻「吃了癟」

她表示被人「坑了」！

2000多萬人民幣不翼而飛

2000萬，沒了！

女富豪想把300萬美金

轉到她在新加坡

法國巴黎銀行（BNP Paribas）

的私人財富賬戶

但是銀行沒法操作

把她介紹給了瑞士私人銀行

一個職員小林

這小林有「手段和辦法」

用印度尼西亞的匯款公司把300萬美金

成功轉到了瑞士信貸銀行

嘗到了成功的滋味

女富豪想把另外300萬美金

轉到法國巴黎銀行

這一次就沒那麼順利了

小林表示「印度尼西亞那公司沒準備好」

第二次採用：「螞蟻搬家」

讓女富豪把錢存在了

4個中國戶口：

兩個賬戶屬於小林前同事A

另一個屬於新加坡人B

還有一個賬戶屬於中國人C

但是A和B表示不認識C

看來是個「打醬油」的~

女富豪轉賬情況A的賬戶：700萬人民幣（140萬新幣）B的賬戶：1397萬多人民幣（約280萬新幣）C的賬戶：10萬人民幣（約2萬新幣）總計：2000多萬人民幣（約400萬新幣）

這時兌換商小艾出場

這3人表示把錢

都轉給這個地下兌換商

結果就 沒了....沒了....了

過程有點複雜，我們繪製了一張示意圖：

女富豪意識到

錢沒有轉到新加坡賬戶

就把小林和他的朋友

共3人告上了法庭

一上法庭發現

這中介人A和B在中國打拚

平時就幫助外國人去中國開公司

相信也一直做「中介」

幫人把錢轉進轉出中國

但是，比較搞笑的是

大家跟這個兌換商小艾都不熟

也表示錢都轉給他了

還有把錢轉給小艾的記錄

更搞笑的是他們

竟然 只有小艾的微信號

平時就靠這一個渠道聯繫

法官都驚訝了

現在案件還在審理中

到底是誰拿走了女富豪的錢

追的回來嗎？都是未知數